Застосування технології блокчейн для розслідування фінансових злочинів з використанням криптовалют.

Мета програми.

  • Ознайомлення з передовими технологіями розслідування фінансових злочинів з використанням технології блокчейн

  • Отримання компетенцій, необхідних для застосування технічних засобів боротьби з відмиванням грошей, а також розслідуванням фінансових злочинів з використанням криптовалют

  • Отримання навичок застосування інструментів Crystal (EuroPol) для розслідування злочинів з використанням криптовалют

Деталі.

Повна програма – 5 днів/25 годин

Інтенсив – 3 дні/15 годин

Ознайомча сесія – 1 день/8 годин

01

День.

  • Тема: Основи технології розподіленого реєстру

  • Визначення та аналіз основних принципів і складових технології блокчейн, передумови й історія виникнення (60 хв.)

  • Переваги технології блокчейн, вигоди для бізнесу і державного управління (40 хв.)

  • Приклади і сценарії застосування блокчейна в світі (50 хв.)

  • Огляд основних блокчейн-платформ, їх порівняння, відмінні функції, можливості та параметри вибору (40 хв.)

  • Класифікація алгоритмів консенсусу (20 хв.)

  • Визначення смарт-контрактів і їх класифікація (30 хв.)

  • Можливості використання смарт-контрактів для різних сценаріїв і в виробничих і бізнес-процесах (60 хв.)

02

День.

  • Тема: Теорія і практика застосування технології розподіленого реєстру в фінансовому секторі

  • Розбір успішних кейсів застосування технології розподіленого реєстру в фінансовому секторі (50 хв.)

  • Логістика, управління ланцюгами поставок, боротьба з контрафактом (40 хв.)

  • Фінансовий документообіг, контроль взаємодії з постачальниками і партнерами (40 хв.)

  • Законодавче регулювання застосування технології блокчейн в світовій практиці (50 хв.)

  • Поточна законодавча база та юридична практика використання криптовалюта, Майнінг, смарт-контрактів і блокчейн як IT-технології (40 хв.)

  • Питання безпеки застосування блокчейн-технологій, модель загроз (40 хв.)

  • Правове поле та кібербезпека (40 хв.)

03

День.

  • Тема: Основні тренди застосування технологій розподіленого реєстру в фінансовому секторі

  • Прогнози розвитку і обсяг ринку технології розподілених реєстрів в світі (30 хв.)

  • Проблеми та перешкоди, які гальмують впровадження блокчейна. Фактори, що стимулюють використання (40 хв.)

  • Моделі об'єднання приватних і публічних блокчейн-мереж (30 хв.)

  • Сценарії застосування блокчейна на базі інтеграції з технологіями інтернету речей і штучного інтелекту (40 хв.)

  • Розвиток платіжних систем і торгових майданчиків на блокчейні. (40 хв.)

  • Створення глобальних платіжних інструментів з використанням блокчена, Стейбл-коїнів. Створення інтернету грошей (40 хв.)

  • Законодавче регулювання використання крипто-валют (40 хв.)

  • Навіщо потрібні регуляторні вимоги по боротьбі з відмиванням грошей для криптовалюта і вимога знання клієнта (40 хв)

04

День.

  • Тема: Інструменти фінансового моніторингу транзакцій з криптовалютами

  • Крипто-біржі, крипто-обмінники, провайдери крипто-гаманців, міксери та інші учасники транзакцій крипто-валют (60 хв.)

  • Створення крипто-гаманця, рахунки на крипто-біржі (20 хв)

  • Огляд аналітичних інструментів моніторингу транзакцій з крипто-валютами (40 хв.)

  • Порівняльний аналіз функціональних можливостей та технічних характеристик аналітичних інструментів моніторингу транзакцій з крипто-валютами (50 хв.)

  • Види фінансових злочинів з використанням крипто-валют, їх характерні риси (40 хв.)

  • Інструменти фінансового моніторингу транзакцій з використання крипто-валют (30 хв.)

  • Особливості застосування аналітичних інструментів моніторингу транзакцій з крипто-валютами правоохоронними органами, податковими службами і органами фінансового моніторингу (60 хв.)

05

День.

  • Тема: Застосування професійних інструментів для боротьби з відмиванням грошей і розслідування фінансових злочинів з використанням крипто-валют

  • Знайомство з Crystal як ефективним інструментом, призначеним для фінансових установ та правоохоронних органів для виявлення та відстеження незаконної діяльності в блокчейн-середовищі - відмивання грошей, фінансові транзакції при торгівлі зброєю, наркотиками і програми-вимагачі (60 хв.)

  • Crystal Express, API, Pro - опис продукту, особливості застосування. Демонстрація кейсів розслідування злочинів (60 хв.)

  • Практичне заняття з демоверсією (60 хв.)

  • Виконання тестового завдання (60 хв.)

  • Захист результатів тестового завдання (60 хв.)