Застосування технології блокчейн для розслідування фінансових злочинів з використанням криптовалют.
Мета програми.
-
Ознайомлення з передовими технологіями розслідування фінансових злочинів з використанням технології блокчейн
-
Отримання компетенцій, необхідних для застосування технічних засобів боротьби з відмиванням грошей, а також розслідуванням фінансових злочинів з використанням криптовалют
-
Отримання навичок застосування інструментів Crystal (EuroPol) для розслідування злочинів з використанням криптовалют
Деталі.
Повна програма – 5 днів/25 годин
Інтенсив – 3 дні/15 годин
Ознайомча сесія – 1 день/8 годин
-
Тема: Основи технології розподіленого реєстру
-
Визначення та аналіз основних принципів і складових технології блокчейн, передумови й історія виникнення (60 хв.)
-
Переваги технології блокчейн, вигоди для бізнесу і державного управління (40 хв.)
-
Приклади і сценарії застосування блокчейна в світі (50 хв.)
-
Огляд основних блокчейн-платформ, їх порівняння, відмінні функції, можливості та параметри вибору (40 хв.)
-
Класифікація алгоритмів консенсусу (20 хв.)
-
Визначення смарт-контрактів і їх класифікація (30 хв.)
-
Можливості використання смарт-контрактів для різних сценаріїв і в виробничих і бізнес-процесах (60 хв.)
-
Тема: Теорія і практика застосування технології розподіленого реєстру в фінансовому секторі
-
Розбір успішних кейсів застосування технології розподіленого реєстру в фінансовому секторі (50 хв.)
-
Логістика, управління ланцюгами поставок, боротьба з контрафактом (40 хв.)
-
Фінансовий документообіг, контроль взаємодії з постачальниками і партнерами (40 хв.)
-
Законодавче регулювання застосування технології блокчейн в світовій практиці (50 хв.)
-
Поточна законодавча база та юридична практика використання криптовалюта, Майнінг, смарт-контрактів і блокчейн як IT-технології (40 хв.)
-
Питання безпеки застосування блокчейн-технологій, модель загроз (40 хв.)
-
Правове поле та кібербезпека (40 хв.)
-
Тема: Основні тренди застосування технологій розподіленого реєстру в фінансовому секторі
-
Прогнози розвитку і обсяг ринку технології розподілених реєстрів в світі (30 хв.)
-
Проблеми та перешкоди, які гальмують впровадження блокчейна. Фактори, що стимулюють використання (40 хв.)
-
Моделі об'єднання приватних і публічних блокчейн-мереж (30 хв.)
-
Сценарії застосування блокчейна на базі інтеграції з технологіями інтернету речей і штучного інтелекту (40 хв.)
-
Розвиток платіжних систем і торгових майданчиків на блокчейні. (40 хв.)
-
Створення глобальних платіжних інструментів з використанням блокчена, Стейбл-коїнів. Створення інтернету грошей (40 хв.)
-
Законодавче регулювання використання крипто-валют (40 хв.)
-
Навіщо потрібні регуляторні вимоги по боротьбі з відмиванням грошей для криптовалюта і вимога знання клієнта (40 хв)
-
Тема: Інструменти фінансового моніторингу транзакцій з криптовалютами
-
Крипто-біржі, крипто-обмінники, провайдери крипто-гаманців, міксери та інші учасники транзакцій крипто-валют (60 хв.)
-
Створення крипто-гаманця, рахунки на крипто-біржі (20 хв)
-
Огляд аналітичних інструментів моніторингу транзакцій з крипто-валютами (40 хв.)
-
Порівняльний аналіз функціональних можливостей та технічних характеристик аналітичних інструментів моніторингу транзакцій з крипто-валютами (50 хв.)
-
Види фінансових злочинів з використанням крипто-валют, їх характерні риси (40 хв.)
-
Інструменти фінансового моніторингу транзакцій з використання крипто-валют (30 хв.)
-
Особливості застосування аналітичних інструментів моніторингу транзакцій з крипто-валютами правоохоронними органами, податковими службами і органами фінансового моніторингу (60 хв.)
-
Тема: Застосування професійних інструментів для боротьби з відмиванням грошей і розслідування фінансових злочинів з використанням крипто-валют
-
Знайомство з Crystal як ефективним інструментом, призначеним для фінансових установ та правоохоронних органів для виявлення та відстеження незаконної діяльності в блокчейн-середовищі - відмивання грошей, фінансові транзакції при торгівлі зброєю, наркотиками і програми-вимагачі (60 хв.)
-
Crystal Express, API, Pro - опис продукту, особливості застосування. Демонстрація кейсів розслідування злочинів (60 хв.)
-
Практичне заняття з демоверсією (60 хв.)
-
Виконання тестового завдання (60 хв.)
-
Захист результатів тестового завдання (60 хв.)