01

День.

• Тема: Основи технології розподіленого реєстру

• Визначення та аналіз основних принципів і складових технології блокчейн, передумови й історія виникнення (60 хв.)

• Переваги технології блокчейн, вигоди для бізнесу і державного управління (40 хв.)

• Приклади і сценарії застосування блокчейна в світі (50 хв.)

• Огляд основних блокчейн-платформ, їх порівняння, відмінні функції, можливості та параметри вибору (40 хв.)

• Класифікація алгоритмів консенсусу (20 хв.)

• Визначення смарт-контрактів і їх класифікація (30 хв.)

• Можливості використання смарт-контрактів для різних сценаріїв і в виробничих і бізнес-процесах (60 хв.)

02

День.

• Тема: Теорія і практика застосування технології розподіленого реєстру в фінансовому секторі

• Розбір успішних кейсів застосування технології розподіленого реєстру в фінансовому секторі (50 хв.)

• Логістика, управління ланцюгами поставок, боротьба з контрафактом (40 хв.)

• Фінансовий документообіг, контроль взаємодії з постачальниками і партнерами (40 хв.)

• Законодавче регулювання застосування технології блокчейн в світовій практиці (50 хв.)

• Поточна законодавча база та юридична практика використання криптовалюта, Майнінг, смарт-контрактів і блокчейн як IT-технології (40 хв.)

• Питання безпеки застосування блокчейн-технологій, модель загроз (40 хв.)

• Правове поле та кібербезпека (40 хв.)

03

День.

• Тема: Основні тренди застосування технологій розподіленого реєстру в фінансовому секторі

• Прогнози розвитку і обсяг ринку технології розподілених реєстрів в світі (30 хв.)

• Проблеми та перешкоди, які гальмують впровадження блокчейна. Фактори, що стимулюють використання (40 хв.)

• Моделі об'єднання приватних і публічних блокчейн-мереж (30 хв.)

• Сценарії застосування блокчейна на базі інтеграції з технологіями інтернету речей і штучного інтелекту (40 хв.)

• Розвиток платіжних систем і торгових майданчиків на блокчейні. (40 хв.)

• Створення глобальних платіжних інструментів з використанням блокчена, Стейбл-коїнів. Створення інтернету грошей (40 хв.)

• Законодавче регулювання використання крипто-валют (40 хв.)

• Навіщо потрібні регуляторні вимоги по боротьбі з відмиванням грошей для криптовалюта і вимога знання клієнта (40 хв)

04

День.

• Тема: Інструменти фінансового моніторингу транзакцій з криптовалютами

• Крипто-біржі, крипто-обмінники, провайдери крипто-гаманців, міксери та інші учасники транзакцій крипто-валют (60 хв.)

• Створення крипто-гаманця, рахунки на крипто-біржі (20 хв)

• Огляд аналітичних інструментів моніторингу транзакцій з крипто-валютами (40 хв.)

• Порівняльний аналіз функціональних можливостей та технічних характеристик аналітичних інструментів моніторингу транзакцій з крипто-валютами (50 хв.)

• Види фінансових злочинів з використанням крипто-валют, їх характерні риси (40 хв.)

• Інструменти фінансового моніторингу транзакцій з використання крипто-валют (30 хв.)

• Особливості застосування аналітичних інструментів моніторингу транзакцій з крипто-валютами правоохоронними органами, податковими службами і органами фінансового моніторингу (60 хв.)

05

День.

• Тема: Застосування професійних інструментів для боротьби з відмиванням грошей і розслідування фінансових злочинів з використанням крипто-валют

• Знайомство з Crystal як ефективним інструментом, призначеним для фінансових установ та правоохоронних органів для виявлення та відстеження незаконної діяльності в блокчейн-середовищі - відмивання грошей, фінансові транзакції при торгівлі зброєю, наркотиками і програми-вимагачі (60 хв.)

• Crystal Express, API, Pro - опис продукту, особливості застосування. Демонстрація кейсів розслідування злочинів (60 хв.)

• Практичне заняття з демоверсією (60 хв.)

• Виконання тестового завдання (60 хв.)

• Захист результатів тестового завдання (60 хв.)