Тема: Основи технології розподіленого реєстру

Визначення та аналіз основних принципів і складових технології блокчейн, передумови й історія виникнення (60 хв.)

Переваги технології блокчейн, вигоди для бізнесу і державного управління (40 хв.)

Приклади і сценарії застосування блокчейна в світі (50 хв.)

Огляд основних блокчейн-платформ, їх порівняння, відмінні функції, можливості та параметри вибору (40 хв.)

Класифікація алгоритмів консенсусу (20 хв.)

Визначення смарт-контрактів і їх класифікація (30 хв.)

Можливості використання смарт-контрактів для різних сценаріїв і в виробничих і бізнес-процесах (60 хв.)

Тема: Теорія і практика застосування технології розподіленого реєстру в фінансовому секторі

Розбір успішних кейсів застосування технології розподіленого реєстру в фінансовому секторі (50 хв.)

Логістика, управління ланцюгами поставок, боротьба з контрафактом (40 хв.)

Фінансовий документообіг, контроль взаємодії з постачальниками і партнерами (40 хв.)

Законодавче регулювання застосування технології блокчейн в світовій практиці (50 хв.)

Поточна законодавча база та юридична практика використання криптовалюта, Майнінг, смарт-контрактів і блокчейн як IT-технології (40 хв.)

Питання безпеки застосування блокчейн-технологій, модель загроз (40 хв.)

Правове поле та кібербезпека (40 хв.)

Тема: Основні тренди застосування технологій розподіленого реєстру в фінансовому секторі

Прогнози розвитку і обсяг ринку технології розподілених реєстрів в світі (30 хв.)

Проблеми та перешкоди, які гальмують впровадження блокчейна. Фактори, що стимулюють використання (40 хв.)

Моделі об'єднання приватних і публічних блокчейн-мереж (30 хв.)

Сценарії застосування блокчейна на базі інтеграції з технологіями інтернету речей і штучного інтелекту (40 хв.)

Розвиток платіжних систем і торгових майданчиків на блокчейні. (40 хв.)

Створення глобальних платіжних інструментів з використанням блокчена, Стейбл-коїнів. Створення інтернету грошей (40 хв.)

Законодавче регулювання використання крипто-валют (40 хв.)

Навіщо потрібні регуляторні вимоги по боротьбі з відмиванням грошей для криптовалюта і вимога знання клієнта (40 хв)

Тема: Інструменти фінансового моніторингу транзакцій з криптовалютами

Крипто-біржі, крипто-обмінники, провайдери крипто-гаманців, міксери та інші учасники транзакцій крипто-валют (60 хв.)

Створення крипто-гаманця, рахунки на крипто-біржі (20 хв)

Огляд аналітичних інструментів моніторингу транзакцій з крипто-валютами (40 хв.)

Порівняльний аналіз функціональних можливостей та технічних характеристик аналітичних інструментів моніторингу транзакцій з крипто-валютами (50 хв.)

Види фінансових злочинів з використанням крипто-валют, їх характерні риси (40 хв.)

Інструменти фінансового моніторингу транзакцій з використання крипто-валют (30 хв.)

Особливості застосування аналітичних інструментів моніторингу транзакцій з крипто-валютами правоохоронними органами, податковими службами і органами фінансового моніторингу (60 хв.)

Тема: Застосування професійних інструментів для боротьби з відмиванням грошей і розслідування фінансових злочинів з використанням крипто-валют

Знайомство з Crystal як ефективним інструментом, призначеним для фінансових установ та правоохоронних органів для виявлення та відстеження незаконної діяльності в блокчейн-середовищі - відмивання грошей, фінансові транзакції при торгівлі зброєю, наркотиками і програми-вимагачі (60 хв.)

Crystal Express, API, Pro - опис продукту, особливості застосування. Демонстрація кейсів розслідування злочинів (60 хв.)

Практичне заняття з демоверсією (60 хв.)

Виконання тестового завдання (60 хв.)

Захист результатів тестового завдання (60 хв.)